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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2023年8月11日以书面等方式送达各位董事和监事。会议于2023年8月23日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规开云网页则》等的规定开云网页，会议召开程序合法有效。

　　1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年半年度报告及其摘要的议案”

　　经与会董事审议开云网页，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年半年度报告及其摘要的议案”。同意公司编制的《2023年半年度报告》及其摘要。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023年半年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案”。同意公司编制的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-042）。

　　3、审议通过“关于制订赛诺医疗科学技术股份有限公司内部审计制度的议案” 经与会董事审议，一致开云网页通过“关于制订赛诺医疗科学技术股份有限公司内部审计制度的议案”医疗科学。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部审计制度》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部审计制度》医疗科学。